Die Finanzfirma, die einfach mehr kann.
PAYMENT PROCESSING - E-WALLETS - FOREX / SECURITIES DEALING - CRYPTO AKTIVITÄTEN
Erweitern Sie Ihr Business - nicht mit vielen kostspieligen Lizenzen, sondern mit einer einzigen Firma, die Trading im Forex und CFDs, Payment Processing und Merchantservices, elektronische Wallets und auch noch Crypto Aktivitäten abdeckt. Sparen Sie sich kostspielige, langwierige Beantragungen in verschiedenen Ländern, wenn Sie gleich alles zusammen auf einer einzigen Firma - mit einer einzigen Genehmigung - vereinigen können. Auf Wunsch richten wir zudem Bankkonten in Kasachstan ein oder empfehlen Sie zu einem EU Zahlungsprovider, um von Europa aus SEPA und SWIFT Access zu erhalten.
Zusätzlich arrangieren wir Ihnen unkompliziert eine Legal Opinion einer namhaften kasachischen Anwaltskanzlei, die basierend auf heutigen, gültigen Gesetzen, Ihnen die Ausübung der o.a. Finanzdienstleistungen für Ihre Fima verbrieft.
OHNE MINDESTKAPITALEINZAHLUNG / SECURITY DEPOSIT ODER SONSTIGES EINZAHLUNGSPFLICHTIGES KAPITAL WIE IN ANDEREN LÄNDERN.
Einsatzmöglichkeiten.
Erlaubte Tätigkeiten.
Es heisst durchstarten, wenn Sie u.a. folgende Finanzdienstleistungsservices online Ihrem Publikum anbieten wollen:
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Forex Trading
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Betreiben von Handelsplattformen online
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Payment Prozessing und elektronische Kontoführung
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Remittance Services (Drittparteien Überweisungen)
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elektronische e-wallets (elektronische Geldbörsen)
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ICO Launch
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Crypto Exchange
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Crypto / FIAT Trading Handelsplattformen online
Akkreditions- und Firmeninformationen Kasachstan
Firmengründung
Am Anfang eines jeden Setup Prozesses steht selbstverständlich die Firmengründung in Kasachstan.
Mit Firmengründung wird zudem Ihre BIN Nummer (Business Identifikations Nummer) beantragt, die in Kasachstan für steuerliche und registerliche Zwecke unabdingbar ist.
Zugleich werden Sie als Direktor und Shareholder ernannt. Wünschen Sie jedoch nicht im Register benannt zu werden, nutzen Sie bitte unseren Nominee Service. In diesem Falle wird ein kasachischer Direktor und Shareholder benannt. Berücksichtigen Sie bitte, dass EU Kontoeröffnungen nicht mit Nominees aus Kasachstan momentan möglich sind.
Sie erhalten für Ihre Firma den elektronischen Handelsregisterauszugslink sowie die Gründungsurkunde, Satzung, Steuernummernbescheinigung im Original sowie auch beeidigt ins Englische oder auch Deutsche übersetzt (wir empfehlen immer Englisch, um das Dealen mit künftigen internationalen Partnern zu vereinfachen).
Die Firmengründung nimmt ca. 2-3 Wochen in Anspruch.
Genehmigung
Der Akkreditionsprozess wurde im Juli 2019 nochmaligst vereinfacht. Zuvor war ausnahmslos die National Bank zuständig, was oft langwierige Bearbeitungsprozesse zur Folge hatte.
Seit August 2023 geht PAMEROY einen schnelleren und noch einfacheren Weg.
Da jedoch kasachische Regulierer nur noch Akkreditionen für Lizenzinhaber ausstellen dürfen, also Firmen, deren Tätigkeit durch eine spezielle Finanzlizenz abgedeckt ist (die es aber für crypto, FX und Payment Processing nicht gibt) öffneten wir die Türen für sogenannte Legal Opinions, die anstelle der Akkreditionen durch namhafte Anwaltskanzleien in Kasachstan verfasst werden.
Zusätzlich tragen wir Ihre Firma exklusiv als Finanzserviceprovider im Handelsregister ein um auch von behördlicher Seite alles gemäß gängiger Gesetzeslage für Sie zu arrangieren.
Sie dürfen demnach ab diesem Zeitpunkt bereits starten und die o.a. Dienste und Tätigkeiten Ihren Kunden guten Gewissens anbieten.
Banking und Konten
In Kasachstan stehen Ihnen hervorragende international tätige Banken als künftige Zahlungspartner zur Verfügung. PAMEROY greift hierbei vor allem auf die Sberbank und die Alfa Bank zurück.
Die Konten werden multi currency geführt. Sie können Unterkonten in verschiedenen Währungen anliegen. Neben dem Rubel und dem lokalen Tenge werden zudem EUR, USD, GBP, CHF, JPY sowie Exoten wie die Türkische Lira und selbst der Chinesische Yuan (CNY).
Wir empfehlen diese Konten für die täglichen Betriebsausgaben und deren Begleichungen zu nutzen.
Für Kundengeldannahmen empfehlen wir ein Konto bei einem EU reglierten Prozessor zu eröffnen, der SEPA und SWIFT selbst High Risk Anbietern zur Verfügung stellt. Gern introduzieren wir Sie.
Die Firma und Lizenz im Detailüberblick
01.
Gesamtaufsetzungsdauer
Firmengründung, Bankkontoeinrichtung und Legal Opinion Ausstellungsprozess nehmen ca. 3 Wochen in Anspruch.
Einzureichende Unterlagen
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Notarisierte und apostillierte anwaltliche Handlungsvollmacht (erhalten Sie von uns)
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notarisierte und apostillierte Passkopie
02.
Steuerlast
Unternehmenssteuer beträgt 20% auf den reinen Unternehmens Gewinn. PAMEROY bietet Ihnen legale Möglichkeiten, die steuerliche Verpflichtung, z.B. durch Outsourcing und Prozess Verlagerung in Niedrig-Steuerländer auf fast 0% zu senken.
Sie erhalten zusätzlich einen cleveren und versierten Accountant in Kazakhstan mit an die Hand.
03.
Gründungs- und ServiceUmfang (Auszug)
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Vorprüfung aller Dokumente
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Namensreservierungen
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Due Diligence / WorldCheck
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Firmengründung
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Anwaltliche Betreuung
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2 x Kontoeröffnungen
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Legal Opinion Ausstellung
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Vermittlung StB / Accountant
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Registered Agent Service
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Registeradresse
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Postweiterleitung bzw. sofortige Bearbeitung durch lokalen Direktor
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u.v.m. - alle weiteren Dienste und diese werden in unserer Rechnung an Sie detailliert aufgelistet.
04.
Compliance Info
Wie jede Finanzdienstleistung müssen auch Sie jeden Kunden identifizieren (ID Dokument + Adressennachweis). Ein Compliance Officer ist nicht vorgeschrieben. Es muss ausser dem lokalen Direktor auch keinerlei zusätzliches Pflichtpersonal in Kasachstan beschäftigt werden.
Folgekosten
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ca. 4500 EUR pro Jahr für Registered Office und Agent sowie den lokalen Direktor und StB
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Anfrageformular
Bitte füllen Sie alle Felder richtig und gewissenhaft aus. Wir garantieren, dass wir keinerlei Daten an Dritte übermitteln. Absendungen ohne Telefonnummer oder skype Namen werden grundsätzlich nicht bearbeitet.